Первый правоохранительный сайт республики Казахстан

В Алматы выявили незаконную реализацию нефтепродуктов

В Алматы выявили незаконную реализацию нефтепродуктов

Веб-студия A2R занимается созданием сайтов в Алматы, продвижением сайтов в Алматы и поддержкой сайтов в Алматы. На нашем сайте www.a2r.kz доступна подробная информация о ценах и сроках и других услуг нашей компании.

Руководитель ТОО признан виновным, и понесет наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев, передает patrul.kz.

Сотрудниками Службы экономических расследований ДГД по городу Алматы в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт приобретения, хранения, реализации ТОО «Х» нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 183-1 ч. 1 УК РК.

«В целях достижения своих преступных намерений и движимый корыстными побуждениями, направленными на получение незаконной материальной выгоды, гражданин Республики Казахстан - директор данного ТОО, в период с 12.03.2013 года по 04.03.2014 года включительно на основании заключенных договоров с несколькими компаниями реализовал незаконно приобретенные нефтепродукты (мазут марки М-100) без сопроводительных и других документов у неизвестных поставщиков», - информирует пресс-служба Департамента госдоходов.

В последующем гражданин РК для придания законности сделкам по приобретению нефтепродуктов без документов у неустановленных следствием лиц отразил данное ТОО в качестве поставщика мазута в бухгалтерском и налоговом учетах другой компании, то есть незаконно использовал фиктивные первичные бухгалтерские документы, оформленные от имени данного ТОО, в целях придания легальности своим действиям по незаконному приобретению мазута у неустановленных следствием лиц.

«В соответствии с заключением специалиста, сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет данного ТОО за реализацию мазута в период с 18.12.2013 года по 04.03.2014 года, составила 177 366 650 тенге. В июне 2018 г. уголовное дело окончено производством и рассмотрено Турксибским районным судом города Алматы», - сообщают в ДГД.

Приговором Турксибского районного суда города Алматы руководитель данной компании признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ст. 183-1 ч. 1 УК РК с назначением ему наказания в виде ограничения свободы, сроком на 1 год 6 месяцев.

Свежие новости